Pagrindinis Aktualijos Tenerifėje areštuotas kriptovaliutų sukčiavimu įtariamas vyras

Tenerifėje areštuotas kriptovaliutų sukčiavimu įtariamas vyras

Redakcija

Tenerifėje areštuotas įtariamas kriptovaliutų sukčius, įtariamas daugiau nei 1 mlrd. USD (846 mln. EUR) vertės sukčiavimu.

Ispanijos policija suėmė Santiago Fuentesą viename iš daugelio savo namų Tenerifės saloje po įtarimų, davus melagingus pažadus savo bitkoinų bendrovės „Arbicorp“ vardu.

Fuentesas skatino vartotojus investuoti į jo „Bitcoin bot“ investavimo platformą mainais už 1% dienos grąžą. Įtarimai vartotojams ėmė kilti po to, kai jų lėšos buvo įšaldytos dar rugsėjį, ir sukėlė baimę dėl problemų įmonėje.

Taip pat paaiškėjo, kad dėl sistemos trikdžių „Arbicorp“ 46 savaites permokėjo savo investuotojams, todėl uždarė pagrindinį prekybos robotą.

Policija sulaukė daugybės vartotojų, nepatenkintų įmonės veikla, skundų. Policijos tyrimas prasidėjo rimtai, kai buvo užšaldytas „Arbistar“ prekybos robotas, neleidžiantis vartotojams prieiti prie jų pinigų.

Manoma, kad galimas sukčiavimas galėjo paveikti iki 120 000 vartotojų, o „Tulip Research“ atliktų tyrimų duomenimis, iš viso buvo surinkta 1,07 mlrd. USD (850 mln. EUR).

Fuentesas griežtai neigia bet kokį neteisingą elgesį ir tvirtina, kad jis elgėsi sąžiningai, tačiau vietos valdžios institucijos apkaltino jį sukčiavimu, pinigų plovimu ir priklausymu nusikalstamai organizacijai.

0 komentaras
0

Panašūs straipsniai

Palikti komentarą